一是加强反洗钱学习培训。组织学习总行反洗钱视频课程和相关通知精神等,加强对涉刑查冻扣客户的重新识别,推动问题举一反三、系统治理,合规进行业务操作,强化洗钱风险防控,进一步提高干部员工反洗钱工作认知,扎实履行反洗钱法定义务;学习反洗钱相关文件,及时梳理总结报送新型洗钱通道与工具、新型洗钱手法和可疑交易特征、防范洗钱风险对策等信息,查缺补漏,进一步加强对高风险行业和新型犯罪手法的跟踪研究;各县支行开展反洗钱内控合规培训,组织学习市分行下发的《2024年反洗钱业务培训课件》,提升员工反洗钱工作水平;组织员工参加2024年第六期金融业反洗钱网络培训,通过考试取得中国金融培训中心颁发的反洗钱培训合格证书,进一步提升银行业反洗钱工作的整体水平。二是加强反洗钱工作宣传。在开展“金融教育宣传月”活动期间,组织各营业机构灵活运用线上线下方式开展反洗钱宣传活动,在营业大厅通过摆放反洗钱宣传资料、宣传栏张贴反洗钱宣传展板、LED屏滚动播放反洗钱宣传口号、电视播放反洗钱微视频等方式向群众宣传反洗钱知识;利用微信等互联网平台,通过转发微视频、宣传图文链接等,进一步拓宽反洗钱工作宣传面,增强反洗钱意识。三是强化反洗钱日常工作。市分行反洗钱工作人员每天通过微信工作群,向各营业机构提示当日反洗钱工作未办事宜,督促各营业机构及时办理包括客户身份识别在内的各项业务;开展“开学季”反洗钱宣传活动摸底,按月汇总辖内具有参考价值的新型洗钱手法和风险信息,加强洗钱风险信息的共享。四是开展反洗钱现场督导检查工作。在开展综合检查自查工作期间,市分行反洗钱中心对辖内机构开展反洗钱现场督导检查,对发现的问题,督促相关机构制定整改措施,找准问题成因,限时整改,始终把风险控制、合规操作放在首位,进一步提升反洗钱工作质效。(文/尹星玥)
今年以来,农发行龙岩分行加强组织领导,多措并举持续优化反洗钱工作,反洗钱建设质效稳步提升。
